Sáng 20/12, TAND TP.HCM sẽ đưa ra phán quyết đối với các bị cáo Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTD DAB), Phan Văn Anh Vũ (thường gọi Vũ "nhôm", nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) cùng 24 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB), khiến ngân hàng này bị thiệt hại hơn 3.608 tỷ đồng.

“Cánh tay” đắc lực giúp ông Bình chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng

Bà Xuyến thường xuất hiện tại tòa với vẻ mệt mỏi, dáng người gầy rộc cùng mái tóc bạc như cước che mặt. Nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng DAB được cho là “cánh tay” đắc lực, giúp ông Bình chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Theo cáo trạng, ông Bình với vai trò là Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đông Á, đã chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế" gây thiệt hại hơn cho DAB hơn 3.600 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến

Nhà chức trách xác định đây là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng ngân hàng này tại thời điểm ngày 31/12/2015 lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng. Bị cáo buộc là đồng phạm với ông Bình, bà Xuyến cũng bị truy tố về hai tội danh trên.

Nữ bị cáo 60 tuổi từng tốt nghiệp thạc sỹ kinh tế, sau đó đảm nhận chức vụ Trưởng trạm Cung ứng - Công ty Visan từ những năm 1995 đến năm 1996. Khoảng 1 năm sau, bà này về làm Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á.

Chịu trách nhiệm hơn 1.500 tỷ đồng thiệt hại

Tháng 4 năm ngoái, bà Xuyến bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46), Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam do có liên quan tới những sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại DAB.

Ngoài ra, 3 thuộc cấp giúp sức cho bà này phạm tội gồm Nguyễn Đức Tài (50 tuổi, cựu Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Đông Á), Nguyễn Văn Thuận (59 tuổi, cựu Phó Giám đốc Sở giao dịch này) và Trần Thế Hùng (57 tuổi, cựu Thủ quỹ Sở giao dịch này) cũng vướng vòng lao lý.

Ông Trần Phương Bình bị áp giải đến tòa
Ông Trần Phương Bình bị áp giải đến tòa

Theo hồ sơ vụ án, cựu Phó tổng giám đốc DAB Nguyễn Thị Kim Xuyến đã sử dụng Công ty TNHH TMTP Sao VN, Công ty TNHH Ninh Thịnh và 5 cá nhân lập hồ sơ rút 467 tỷ đồng của DAB để ông Trần Phương Bình mua cổ phần của chính ngân hàng này. Sau đó, ông Bình chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi hơn 475 tỷ đồng để tất toán các khoản vay này, xuất quỹ chi sai nguyên tắc hơn 10 tỷ đồng.

Bà Xuyến còn chiếm đoạt 40 tỷ đồng của DAB trong việc ngân hàng này cho một cá nhân vay 270 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định bà Xuyến là đồng phạm với ông Bình chiếm đoạt 467 tỷ đồng của DAB.

Bên cạnh đó, cựu Phó tổng giám đốc DAB cũng bị cáo buộc tham gia chấp thuận chủ trương xuất khẩu và kinh doanh vàng tài khoản trái phép, chi lãi suất ngoài sai nguyên tắc gây thiệt hại cho DAB hơn 1.000 tỷ đồng.

Như vậy, tổng cộng bà Nguyễn Thị Kim Xuyến phải chịu trách nhiệm đối với số tiền hơn 1.500 tỷ đồng gây thiệt hại cho DAB. Tại cơ quan điều tra, bà Xuyến thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.